杨楷、澳海公司诉中铁青钢公司融资性贸易合同纠纷案

2022-12-21

文康案例杨楷、澳海公司诉中铁青钢公司融资性贸易合同纠纷案

作者史新立 ,任志向

作者：史新立 ,任志向

【标的额】5000万元人民币

【案情摘要】

中铁公司与澳海公司签订煤炭买卖合同，澳海公司指定上游买家，中铁公司一次性支付采购款4880万元，各方进行了书面交割及结算。后澳海公司以中铁公司未交付货物为由，主张中铁公司返还采购款近5000万元。中铁公司一审败诉，我所律师代理二审及山东省高级人民法院的再审审查程序。二审中，我所律师结合证据阐明双方之间构成融资性贸易，澳海公司作为资金使用方，无权向资金融出方中铁公司主张权利。因基础事实未查清，二审法院撤销一审判决，发回一审法院重审。青岛市中级人民法院生效判决认定，中铁公司、澳海公司及上下游之间构成循环性融资贸易，澳海公司真实目的是融入资金，而非买卖煤炭，中铁公司交易时并不知悉澳海公司真实目的，且中铁公司不以对外借贷为常业，合同有效。各方已履行合同义务，澳海公司无权向中铁公司主张权利。山东省高级人民法院认为二审判决认定事实清楚，适用法律正确，驳回澳海公司的再审申请。

【特点意义】

1.证据收集难度大、诉讼策略选择难、融资性循环贸易法律适用复杂，最终案件经过重审，改判中铁青钢公司不承担任何责任。

2.对于融资性循环贸易中当事人责任如何认定，本案的司法实践具有借鉴意义。

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